融資騙貸引發(fā)銅交易憂慮青島港部分銅船貨運往LME倉庫

外媒稱涉資或達10億美元的貿易融資騙貸問題正在發(fā)酵，上周青島港展開調查。路透獲悉，因全球銀行與貿易商擔憂相關金屬融資風險，部分滯留青島港的銅船貨被運往監(jiān)管更嚴的倫敦金屬交易所(LME)倉庫。

路透報道稱，消息人士透露，調查的問題涉及是否為從不同銀行騙取貸款而重復質押金屬倉單。全球貿易商和銀行已經派人前往青島港核查在此事件中所涉風險，渣打等一些銀行暫停部分中國客戶的新融資。

券商Sucden Financial的一位主管Jeremy Goldwyn表示，一些青島港的客戶可能將金屬運往監(jiān)管更嚴格的LME倉庫，“確實聽說金屬已經在運往LME韓國倉庫的途中”，這是“典型的安全資產轉移”。

銅交易方的憂慮上周就已顯現。受青島港調查金屬交易融資騙貸影響，上周五紐約期銅創(chuàng)約一個月來新低，倫銅跌至一個月低位。

華爾街見聞網站文章介紹過，青島港調查的報道之所以廣受關注有多個原因：

1、青島港是我國第三大外貿口岸，該港口歷來是中國重要的制造業(yè)樞紐及全球大宗商品貿易的關鍵港口之一。

2、大宗商品融資已成為中國影子銀行的重要組成部分。如果調查證實存在大量倉單欺詐行為，那將導致一系列信貸緊縮與違約的連鎖反應。

高盛研報稱，中國的商品融資規(guī)模高達1600億美元，約占中國短期外債總額的31%。黃金、銅和鐵礦石是被使用最多的融資抵押品，其他還包括大豆、棕櫚油、橡膠、鎳、鋅和鋁。

貿易商稱，在青島港，那些難以獲得融資的銅持有者也有可能被迫將船貨轉往東亞的LME倉庫，以便籌得資金。新加坡一家現貨交易商估計，從青島港出發(fā)的裝有1-2萬噸銅貨的船舶或將在未來幾周抵達韓國。

除了貿易商采取措施避開風險，面臨損失威脅的銀行也采取防范行動。繼南非標準銀行承認蒙受損失之后，渣打銀行直接叫停針對部分中國新客戶的金屬融資業(yè)務。

一家東南亞銀行的貿易融資主管表示，該行目前尚不認可青島港的倉單，但認可來自LME倉庫或上海的倉單。

不過，知情者告訴路透，花旗等多家銀行還在為青島港的客戶提供銅擔保融資。花旗稱將于相關部門、倉儲公司和客戶密切合作，以解決問題。